Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 20.06.2023.
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 27.06.2023.
2.3. Повестка заседания наблюдательного совета эмитента:
1. О рассмотрении предварительного отчета о результатах деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за I полугодие 2023 года, в том числе сведений (прогноза) о достижении целевых (промежуточных) значений ключевых показателей эффективности деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» по итогам I полугодия 2023 года.
2. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги».
3. О рассмотрении отчета Ревизионной комиссии Государственной компании «Российские автомобильные дороги» о результатах проведенных проверок.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративных финансов Департамента финансов (Доверенность от 12.05.2023 № Д-157)
Фомичев Кирилл Алексеевич
3.2. Дата 20.06.2023г.